• 三部门：出台新规征求意见，建立动态精准洗钱风险防控机制 　　近日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 　　业内专家认为，制定《管理办法》是落实反洗钱法和迎接国际评估的必然之举。2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》已经于今年1月1日起正式施行，该法明确了基于风险开展客户尽职调查的原则，要求金融机构开展客户尽职
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  信用中国 | 2025-08-18
• 河南南阳：打击虚假诉讼行为，构建诚信法治营商环境 　　6月17日上午，河南省南阳市中级人民法院召开新闻发布会，向社会通报全市法院防范打击虚假诉讼行为工作情况，并发布相关典型案例。南阳中院审委会委员薛红喜、民二庭庭长杨乐出席发布会。发布会由南阳中院新闻发言人、政治部副主任赵晖主持。 　　发布会上，薛红喜介绍到，2024年以来，全市法院坚持以习近平法治思想为指导，认真落实两高两部《关于深入推进虚假诉讼专项监督行动的通知》要求，深入开展防范打击虚假诉讼
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  信用中国 | 2025-06-23
• 小女孩加“明星”好友，小心被骗！ 　　13岁女孩青青从网上偶然获得“明星联系方式”，加了好友才聊了几句，就被“明星的律师”警告其有泄露明星隐私的嫌疑，要自证清白就得先认证身份，青青拿着妈妈的手机经过一番操作，被骗走了近8000元……事后警方查明，明星的联系方式是假的，明星的律师也是假的。昨日，厦门警方针对此类电信网络诈骗类型发出预警。 　　13岁的女孩青青
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  信用中国 | 2025-05-12
• 警惕“手机抽奖”消费陷阱！ 　　2025年央视“3·15”晚会曝光了部分商家利用手机抽奖话费券、自动续费、白酒促销等名义侵害消费者权益。为保护消费者合法权益，沈阳市消费者协会发布以下消费提示： 　　谨防“中奖”陷阱，警惕隐性消费门槛 　　部分网络平台页面自动跳转至抽奖页面，宣称“中奖”，实为消费陷阱。 　　在此提醒消费者：警惕所谓&ldqu
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  信用中国 | 2025-03-24
• 警惕航班取消赔偿诈骗，保护个人信息安全 　　外出航班突然被告知取消，紧接着航空公司“客服”主动致电提供“赔偿”服务，这看似贴心的举动背后，可能隐藏着诈骗团伙的精心布局！机票的退改签服务，本应是常规操作，然而其中却可能潜藏着层层陷阱。 　　就在不久前，王女士在计划出行的前一天，接到了一通突如其来的电话。电话那头，一个自称是某航空公司“客服”的人员，语气严肃地通知王女士
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  信用中国 | 2025-02-06
• 黄金首饰“平替”走红，当心“金包银”背后有“坑” 　　“只要金价的1/10”“挑战1克金打造40克金手镯”……近期，网络上火了一类珠宝饰品，俗称“金包银”，号称是年轻消费群体的黄金“平替”，是珠宝行业的新未来。网上出现了许多“金包银”首饰直播间，全国各地也陆续出现了“金包银”专
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  信用中国 | 2024-12-23
• App自动续费陷阱多 消费者警惕缴纳“记忆税” 　　如今，不少消费者都有看网络小说、刷网络视频的习惯，但在提供这些小说、视频的APP中所暗藏的自动续费陷阱，也频频困扰着消费者。 　　调查发现，目前很多APP中关于自动续费的提示字体往往比较小、颜色也比较浅，相比首次缴费时提示字体的加大、加粗、上色，自动续费的相关提示很难被注意到；还有一些APP推出7天免费试用、0.1元享7天等颇具噱头的福利，但如果想要这些福利，就必须开通到期后自动续费，很多消费
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  信用中国 | 2024-11-11
• 低价假药、货不对板 网购医药保健品需提高警惕 　　“4000元网购的‘救命药’竟是假药”“小伙网上购买所谓的‘功能药品’被诱入刷单骗局被骗8万余元”……今年以来，网购医药保健品消费维权问题被媒体频频曝光。 　　随着电商、快递的业务发展，与老百姓息息相关的医药保健也进入网购领域，并得到相关政策的大力扶持。如目前上海、北京、
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  信用中国 | 2024-09-30
• 观看奥运比赛 注意网络骗局 　　巴黎奥运会正在火热进行中，作为全球规模最大的综合性体育盛会，吸引着全世界体育爱好者的目光。在观看比赛的同时，你是否会相信“幸运抽奖”“出售低价门票”等网络信息？近日，山西太原网警提醒广大网友，在观看奥运比赛，为奥运健儿欢呼、为精彩瞬间喝彩的同时，绝不能放松对形形色色诈骗的警惕，保持头脑清醒，不点击来历不明的链接和网页，不随意透露个人信息，通过合法
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  信用中国 | 2024-08-12
• 租房有“陷阱”，如何“避坑”并维权？ 　　又到了一年一度的毕业季，不少大学毕业生为了梦想选择在异乡打拼，不得不开启租房模式。租房时，怎样避免租到有害物质超标的“串串房”？如果不慎租到了隔断房，该怎样做才能维护好自己的权益？日前，山东省济南市历城区人民法院梳理了该院审理的一些涉及租房“踩坑”的案件，提醒广大学子在租房时如何维护自己的合法权益。 　　“下决心来济南以前，我联系了许
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  信用中国 | 2024-07-01